Noticias

Junio 26, 2019

BSVV presta asesoría a sus clientes en materia de cumplimiento corporativo (Compliance)

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Durante el primer semestre de 2019, BSVV prestó asesoría a diversos clientes en la preparación, diseño e implementación de modelos de prevención de delitos en cumplimiento a la Ley 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, incluyendo el establecimiento de políticas internas de prevención, modificación al Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, análisis de los riesgos y adopción de controles para cada área de la empresa, capacitaciones, entre otros.

Asimismo, BSVV asesoró a sus clientes en el cumplimiento de las obligaciones que la Ley 19.913, que creó la Unidad de Análisis Financiera, impone a determinadas personas naturales y jurídicas en consideración a la actividad económica que realizan, como inscribirse en el portal de entidades reportantes, informar sobre operaciones sospechosas y en efectivo, mantener determinados registros, establecer un manual de prevención de delitos, entre otras.

El estudio ha asesorado legalmente y capacitado a sus clientes en materias de gobierno corporativo, políticas, programas, diseños e implementación de modelos de prevención, due diligence y códigos de conducta conforme a la legislación vigente.

ABOGADOS PARTICIPANTES

Josefina Castro U.

Josefina Castro U.

Asociada

jcastro@bsvv.cl
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BSVV presta asesoría a sus clientes en materia de cumplimiento corporativo (Compliance)

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Durante el primer semestre de 2019, BSVV prestó asesoría a diversos clientes en la preparación, diseño e implementación de modelos de prevención de delitos en cumplimiento a la Ley 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, incluyendo el establecimiento de políticas internas de prevención, modificación al Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, análisis de los riesgos y adopción de controles para cada área de la empresa, capacitaciones, entre otros.

Asimismo, BSVV asesoró a sus clientes en el cumplimiento de las obligaciones que la Ley 19.913, que creó la Unidad de Análisis Financiera, impone a determinadas personas naturales y jurídicas en consideración a la actividad económica que realizan, como inscribirse en el portal de entidades reportantes, informar sobre operaciones sospechosas y en efectivo, mantener determinados registros, establecer un manual de prevención de delitos, entre otras.

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El estudio ha asesorado legalmente y capacitado a sus clientes en materias de gobierno corporativo, políticas, programas, diseños e implementación de modelos de prevención, due diligence y códigos de conducta conforme a la legislación vigente.

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Josefina Castro U.

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